דורון קדוש: ניו יורק טיימס: במסגרת החיפושים אחר רון ארד, ישראל חטפה ב-2006 וב-2021 שני גנרלים איראנים כדי לחקור אותם הגנרלים נחטפו מטורקיה ומסוריה. אחד מהגנרלים הוא עלי רזא עסגרי, שנעלם ב2006 באיסטנבול ומאז גורלו לא נודע. התחקיר כעת חושף כי עסגרי נחקר במשך שבועות בידי המוסד על קשר אפשרי להיעלמותו של רון ארד, ולאחר שדבר לא עלה בחקירתו, אנשי מוסד הרגו אותו וגופתו הושלכה לים השחור. הגנרל השני הוא עבדאללה סאברי, שנחטף מדמשק ב-2021: בזמן שיצא לריצת בוקר עברו לידו סבלים שהעבירו מקרר בקרטון גדול, שלפתע התנפלו עליו והכניסו אותו לתוך הקרטון. אותם סבלים הם אנשי מוסד, כך לטענת התחקיר, שחקרו את סבארי שבועות ארוכים והשאירו אותו ברחוב ביוהנסבורג, בדרום אפריקה עם מעט כסף ומספר טלפון של שגרירות איראן כדי שיוכל לבקש שיבואו לאסוף אותו. (אמילי מורגנשטרן, דסק החוץ בגל״צ)
כך פורקה רשת ההונאה המתוחכמת
הרשויות ברומניה, בתמיכת מדינות נוספות מתוך ומחוץ לאיחוד האירופי, הביאו לקריסתה של רשת פלילית החשודה בהלבנת הון ובהונאות מנכ״ל והונאות השתלטות על תיבות דואר אלקטרוני (CEO/BEC fraud) | העברות הכספים מוערכות בכ-70 מיליון יורו
אילוסטרציה צילום: pexels
היורוג׳אסט והיורופול תמכו בחקירה, אשר הובילה למעצרם של תשעה חשודים ולחילוט של נכסים בשווי של מעל ל-5 מיליון יורו.
החשודים הקימו לכאורה חברות ברומניה ולאחר מכן פתחו חשבונות בנק לחברות הללו, לשם התבצעו העברות עקביות מחברות זרות שונות. החקירה העלתה כי העברות הכספים הגיעו מפעולות פליליות הכוללות הונאות מנכ״ל והונאות השתלטות על תיבות דוא״ל.
הונאות מנכ"ל (CEO fraud) והונאות השתלטות על תיבות דואר אלקטרוני (BEC – Business Email Compromise) – מתבצעות אל מול גופים עסקיים, כאשר העבריין מתחזה לבכיר בארגון, למשל מנכ״ל או סמנכ״ל כספים, בכדי לגרום לעובד המורשה לבצע תשלומים, לשלם חשבוניות מזויפות, או לבצע העברה שאיננה מורשית. באמצעות הונאת השתלטות על תיבות דוא״ל נשלחות הוראות לביצוע עסקאות הנחזות כלגיטימיות, אולם כך מועברים הכספים לגורמים פליליים.
החקירה הובילה למעצרם של תשעה חשודים ול-24 חיפושי בתים ברומניה, מולדובה ושוודיה. העברות הכספים שבוצעו על ידי הרשת הפלילית מוערכות בכ-70 מיליון יורו, כאשר חלקן נאמדו בכ-3 מיליון יורו פר עסקה וסך הנכסים שחולטו נאמד במעל ל-5 מיליון יורו.
