אסף רוזנצוייג: על פי הדיווח, באותה שיחה עלו טענות קשות נגד קושנר, שבממשל מכחישים, אולם גורמים אומרים כי אם יוכחו אז מדובר יהיה באירוע משמעותי. בכירים בממשל סירבו להתייחס לדברים בטענה כי זה עלול לחשוף שיטת איסוף מודיעין רגישה
כתב אישום בכפוף לשימוע בפרשת ההימורים והלבנת הון
על-פי הודעת הפרקליטות, נשקלת העמדתם לדין של שניים נוספים, גם הם אב ובנו, אשר על-פי החשד ניהלו את חשבון בנק של חברת ניהול ואחזקת מבנים. החשד לניכוי כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, ושימשו לכאורה כ"בנק" עבור קזינו
משטרה בבני ברק, אילוסטרציה צילום: דוד קשת / ידיעות בני ברק
פרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי) הודיעה בימים האחרונים לשני בעלי עסק למתן שרות פיננסי (צ'יינג') ברמת גן על כוונתה להגיש נגדם ונגד מעורבים נוספים כתב אישום בכפוף לשימוע, בחשד לביצוע בין היתר עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס.
על-פי הודעת הפרקליטות, מדובר בפרשה כלכלית-פלילית רחבת היקף, המתפרשת על פני שנים רבות וכוללת חשדות חמורים בתחום המיסוי, הימורים אסורים, הלבנת הון וקבלת דבר במרמה, בהיקף כספי כולל המוערך בכ-40 מיליון שקל.
לפי הנטען בטיוטת כתב האישום, בין השנים 2014–2024 ניהלו אב ובנו פעילות עסקית נרחבת, בין היתר באמצעות חברות ועסקים בתחומי שירותים פיננסיים, תוך יצירת מנגנון שיטתי לכאורה שנועד להסוות הכנסות, להסתיר מקורות כספיים ולהתחמק מתשלום מס, כספים שבחלקם הופקו מעריכת משחרי הימורים אסורים שארגנו חשודים נוספים בפרשה. על פי החשד, חלק ניכר מהפעילות בוצע מחוץ לספרי החשבונות הרשמיים, תוך שימוש בחשבונות בנק של צדדים שלישיים, רישום כוזב, העברות כספים ללא תיעוד מלא והצגת מצגים כוזבים לרשויות המס.
טיוטת כתב האישום מייחסת לחשודים גם ביצוע פעולות שנועדו להכשיר בדיעבד כספים שמקורם בעבירות מס, באופן המקים חשד לעבירות הלבנת הון. במסגרת זו נטען לשימוש בחשבונות בנק של קרובים או גורמים אחרים, לפיצול העברות כספים ולהצגת פעילות עסקית לגיטימית לכאורה שאינה משקפת את המציאות הכלכלית האמיתית. לפי הנטען, היקף המס שנגרע מקופת המדינה עקב המעשים עומד על כ־38.8 מיליון שקל לפחות, כאשר היקף ההכנסות והמחזורים שלא דווחו מוערך בכ־40 מיליון שקל. ביחס לחלק מהמעורבים נטען כי פעלו ביודעין, תוך חלוקת תפקידים ותכנון מוקדם, באופן המלמד על שיטתיות ולא על כשל נקודתי.
בנוסף, על-פי הודעת הפרקליטות, נשקלת העמדתם לדין של שניים נוספים, גם הם אב ובנו, אשר על-פי החשד ניהלו את חשבון בנק של חברת ניהול ואחזקת מבנים, וכי במספר רב של הזדמנויות ביצעו ניכיון שיקים המשוכים מאותה חברת ניהול, ואילו את התמורה מניכיון השיקים העבירו לבני משפחותיהם במטרה להשמיט הכנסות.
