דיווחים בתקשורת האיראנית על פיצוצים באי קשם ובאזור בנדר עבאס בדרום איראן
הרשות חוקרת: חיים לייב קפלן חשוד בגיוס מעל 200 מיליון שקל מחרדים
הרשות לניירות ערך פתחה בחקירה גלויה בעניינו של איש העסקים חיים ליב קפלן, בחשד לביצוע עבירות כלכליות במסגרת פעילות גיוס כספים עבור מיזם כריית זהב באתיופיה
חרדי. אילוסטרציה צילום: by Olivier Fitoussi/Flash90
הרשות לניירות ערך פתחה בחקירה גלויה נגד איש העסקים חיים לייב קפלן, בחשד לביצוע שורה של עבירות כלכליות במסגרת גיוס כספים למיזם כריית זהב באתיופיה. על פי החשד, קפלן גייס במשך כשמונה שנים יותר מ-200 מיליון שקל מ-219 משקיעים, שרבים מהם נמנים עם הציבור החרדי.
לפי הודעת הרשות, החקירה עוסקת בחשדות להצעה ולמכירה של ניירות ערך ללא תשקיף, בניגוד לחוק ניירות ערך, וכן בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון. על פי החשד, המעשים בוצעו בין השנים 2018 ל-2026.
קפלן פעל במשך שנים לגיוס כספים ממשקיעים בישראל עבור מיזם כריית הזהב באתיופיה של חברת YMG Gold Mining, בין היתר באמצעות החברות שבשליטתו, לקח השקעות בע"מ ו-Dakaria Investments Ltd. הוא משמש כבעלים וכמנהל הבכיר של החברות, והיה מעורב בגיוס הכספים ובעדכון המשקיעים בנוגע להתקדמות העבודות במכרה.
על פי החשד, קפלן פנה בעיקר למשקיעים מהציבור החרדי והציע להם להשקיע במיזם, תוך הבטחה כי כספם יוכפל בתוך ארבע שנים. ברשות חושדים כי חלק מכספי המשקיעים החדשים שימשו להחזרת כספים למלווים ותיקים יותר.
עוד נטען כי הפעילות בוצעה תוך הטעיית המשקיעים, הצגת מצגי שווא וחריגה מההרשאה שניתנה לקפלן בנוגע לאופן השימוש בכספים שהופקדו בידיו.
ברשות לניירות ערך ציינו כי ב-1 בפברואר 2026 נדרש קפלן להפסיק לגייס משקיעים, לאחר שהתעורר חשד כי הוא מציע ומוכר ניירות ערך לציבור ללא תשקיף. למרות הדרישה, על פי החשד, הוא המשיך בפעילות גיוס הכספים.
החקירה נמצאת בראשיתה. החשדות נגד קפלן טרם התבררו, ועומדת לו חזקת החפות.
