ליאור באקאלו: פעילות קרן הפיצויים לטיפול בנזקים - עדכון וכמות תביעות במבצע "שאגת הארי": עד כה התקבלו במוקדי קרן הפיצויים 10,946 תביעות מאז תחילת המלחמה, מהן 7,648 בגין נזק למבנה, 1,179 בגין נזק לתכולה וציוד ,1,945 בגין נזק לרכב ו-174 בגין נזק אחר
מודיעין עילית: 3 נחקרו בפרשיית כספים רחבת היקף
המשטרה חושדת בשלושה תושבי מודיעין עילית שניהלו שירותים פיננסיים ללא רישיון ועסקו בהלבנת הון
אלי קליין
02.12.25
חיזבאללה מתכוון לגייס צעירים בלבנון, ולהעביר אותם לוונצואלה
חיזבאללה מתכוון להרחיב את פעילותו הפלילית בוונצואלה בתחומי הלבנת כספים וייצור והברחה של סמים
ישראל לפקוביץ
07.11.25
"עבירות שחיתות חמורות": מוצרים מסוכנים שוחררו - עשרות עצורים
בתום חקירה סמויה, עוכבו 21 חשודים בחשד למעורבות בביצוע עבירות שחיתות ציבורית חמורות בהן, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שוחד, הלבנת הון, עבירות על חוק מע"מ ועל פקודת המכס ועבירות על פקודת היבוא והיצוא וחוק התקנים
אייל טירן
18.09.25
10,000,000 שקלים במזומן נתפסו בפשיטה משטרתית
כ-10 מיליון שקלים במזומן, הכולל גם כסף זר, נתפסו בפשיטה משטרתית בקריית ים. אב ובן תושבי קריית ים עוכבו לחקירה בחשד להלבנת הון
אייל טירן
09.09.25
לאור יום: הפשיטה של שב"כ על הצ'יינג'ים במרכז העיר
לאור יום בלב רמאללה: כוחות צה״ל מחטיבת בנימין בשיתוף לוחמי דובדבן, מג״ב איו״ש ובהכוונת מודיעין פיקוד מרכז ושב״כ פשטו על עסק חלפנות שהעביר כספי טרור למחבלי ארגון הטרור חמאס
צביקה סגל
26.08.25
מאות אלפי שקלים הושלכו מהחלון, רואה חשבון נעצר
בתום חקירה סמויה של היחידה המרכזית במחוז צפון וחקירות מס ההכנסה חיפה והצפון נעצרו אתמול מספר חשודים וביניהם רואה חשבון שעל פי החשד פתחו חברות קש ובאמצעותם הלבינו סכום מעורך של כ-800 מיליוני שקלים עבור ארגון הפשע "בכרי"
יצחק וייס
05.05.25